开云体育- 开云体育官方网站- APP 最新2025法治微视角 第7期：以案为鉴 网络赌博背后的法律真相

2025-04-15 20:28:30　　点击量：

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　　通过对刘某等6名犯罪嫌疑人在该平台中的账号信息、充值、提现记录和绑定的银行卡信息进行分析研判，发现陈某等136人提供银行卡，为该平台提供网络赌博资金支付结算服务。经调取陈某等136人的136张涉案银行卡情况，发现以上银行卡的异常流水额总计达到5.7亿元，涉案人员分布在全国20余省市。因该案涉案人数多、涉案金额高、涉及地域广，案情较为复杂，为形成全链条打击，县局于2023年5月抽调精干警力成立“5.23专案”进行侦查。分4批次奔赴14省25市开展核查，累计核查涉案人员300余人，其中核查重点涉案人员116人，一举抓获涉嫌开设赌场共同犯罪的犯罪嫌疑人陈某等40余人，上网追逃4人。

　　刘某等6名犯罪嫌疑人，在“开元棋牌”网络赌博平台中参与网络赌博，明知该平台为网络赌博平台，仍为赌博网站担任代理、接受投注的行为，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第三项之规定，已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，涉嫌开设赌场罪；陈某等46名犯罪嫌疑人明知是网络赌博网站，仍提供自己名下的银行卡，为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的行为，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款第二项、第三条第四款之规定，已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，涉嫌开设赌场共同犯罪。清水县公安局在侦查结束后，依法移送县检察院审查起诉。